وب سایت حقوقی ماتیکان


اساسنامه صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی

فصل - اول - کلیات
- ماده - 1 - صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی که در این اساسنامه « صندوق » نامیده میشود به موجب این اساسنامه و در موارد سکوت مطابق قانون تجارت و سایر قوانین و مقررات مربوط اداره میشود .
- ماده - 2 - صندوق دارای شخصیت حقوقی و استقلال اداری و مالی است و به صورت شرکت دولتی ، زیر نظر وزارت صنایع و معادن فعالیت میکند .
- ماده - 3 - مرکز اصلی صندوق تهران است و هیات مدیره میتواند با تصویب مجمع عمومی و رعایت قوانین و مقررات مربوط نسبت به ایجاد یا انحلال شعب و نمایندگی ها در سایر نقاط کشور اقدام کند .
- ماده - 4 - هدف صندوق تحقق توسعه پایدار در بخش معدن و تامین تمام یا قسمتی از خسارت های احتمالی ناشی از عدم کشف کانه و سرمایه گذاری ها موجود در بخش یاد شده است .
- ماده - 5 - موضوع فعالیت صندوق با رعایت قوانین و مقررات مربوط در جهت کاهش خطر سرمایه گذاری و حفظ سرمایه ها .
  - بند - 1 - تامین نیاز های بیمه ای اکتشاف گران و معدن کاران جهت کاهش خطر سرمایه گذاری و حفظ سرمایه ها
  - بند - 2 - پوشش دادن و جبران کردن تمام یا بخشی از خسارت های غیر ارادی مترتب بر فعالیت های معدنی در تمام مراحل اکتشاف ، استخراج ، کانه آرایی و فرآوری ، همچنین دارایی های ثابت ، جاری و انسانی مورد استفاده در قبال خطرات ناشی از فعالیت های معدنی .
  - بند - 3 - تضمین تمام یا قسمتی از وام های دریافتی جهت عملیات اکتشاف .
  - بند - 4 - انجام سرمایه گذاری منابع مالی صندوق با رعایت آیین نامه سرمایه گذاری مصوب مجمع عمومی .
  - بند - 5 - انجام سایر فعالیت های مرتبط که برای انجام و توسعه موضوع فعالیت صندوق ضروری باشد از جمله هرگونه عملیات اتکایی جهت واگذاری بخشی از ریسک و خطر به شرکت های بیمه داخلی و خارجی .
- ماده - 6 - صندوق برای مدت نامحدود تشکیل میشود .
- ماده - 7 - سرمایه صندوق یک صد میلیارد (100.000.000.000) ریال است که به یک صد هزار سهم یک میلیون ریالی تقسیم و توسط دولت تامین و پرداخت خواهد شد .
  - تبصره - - - سود ویژه سالانه صندوق پس از کسر اندوخته قانونی ، مالیات ، سود سهام و سایر کسور قانونی ، با تصویب مجمع عمومی به حساب اندوخته احتیاطی صندوق منظور میشود .
- ماده - 8 - صندوق دارای ارکان زیر است :
  - بند - 1 - مجمع عمومی .
  - بند - 2 - هیات مدیره .
  - بند - 3 - بازرس ( حسابرس ) یا بازرسان ( حسابرسان ).
فصل - دوم - مجمع عمومی
- ماده - 9 - اعضای مجمع عمومی عبارتند از :
  - بند - 1 - وزیر صنایع و معادن ( رییس مجمع ).
  - بند - 2 - وزیر امور اقتصادی و دارایی .
  - بند - 3 - رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور .
  - بند - 4 - وزیر بازرگانی .
  - بند - 5 - وزیر کار و امور اجتماعی .
- ماده - 10 - مجمع عمومی صندوق به طور عادی هر سال حداقل دو بار بنا به دعوت رییس مجمع عمومی در دفتر اصلی صندوق یا با موافقت و دعوت رییس مجمع عمومی در محل پیشنهادی هیات مدیره ، یک بار در نیمه اول سال برای بررسی و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان سال قبل صندوق و یک بار در نیمه دوم سال برای تعیین خط مشی و بررسی و تصویب بودجه سال بعد تشکیل میشود .
  - تبصره - 1 - مجمع عمومی با دعوت رییس مجمع عمومی به طور فوق العاده تشکیل میشود .
  - تبصره - 2 - دعوتنامه رسمی مجمع عمومی شامل محل تشکیل ، روز ، ساعت و دستورجلسه باید حداقل ده روز قبل از تاریخ تشکیل جلسه برای اعضای مجمع عمومی ارسال شود . موضوعاتی که به ترتیب یاد شده در دستور کار مجمع عمومی قرار داده نشده اند قابل طرح نیستند ، مگر اینکه کلیه اعضای مجمع در جلسه حاضر و با طرح آن موافق باشند .
  - تبصره - 3 - تصمیمات مجمع عمومی با حضور چهار نفر از اعضا و با اکثریت آرا معتبر است .
  - تبصره - 4 - مذاکرات و تصمیمات مجمع عمومی صندوق در صورتجلسه ای که به امضای اعضای مجمع عمومی حاضر در جلسه می رسد ، درج میشود .
- ماده - 11 - مجمع عمومی فوق العاده به منظور اخذ تصمیم درباره موارد زیر و پیشنهاد آن به هیات وزیران تشکیل میشود :
  - بند - 1 - اصلاح و تغییر اساسنامه
  - بند - 2 - انحلال صندوق حسب پیشنهاد هیات مدیره و بازرس ( حسابرس ).
  - بند - 3 - افزایش یا کاهش حسب پیشنهاد هیات مدیره با توجه به گزارش بازرس ( حسابرس ).
- ماده - 12 - اختیارات و وظایف مجمع عمومی عادی صندوق با رعایت قوانین و مقررات مربوط عبارتند از :
  - بند - 1 - تعیین خط مشی کلی و عمومی صندوق و سیاستگذاری در سطح کلان .
  - بند - 2 - استماع و بررسی گزارش عملکرد سالانه هیات مدیره و بازرس ( حسابرس ) و اخذ تصمیمات مقتضی .
  - بند - 3 - بررسی و تصویب بودجه ، ترازنامه ، حساب سود و زیان و صورت های مالی و اندوخته های صندوق .
  - بند - 4 - بررسی و تصویب آیین نامه های مربوط به چگونگی ارایه پوشش های بیمه ای ، ارزیابی و نحوه پرداخت خسارت های وارد شده بر اکتشاف گران ومعدنکاران .
  - بند - 5 - بررسی و تصویب آیین نامه های مربوط به تعیین و به کارگیری ذخیره های قانونی و فنی .
  - بند - 6 - بررسی و تصویب آیین نامه های مالی ، معاملاتی ، اداری و استخدامی .
  - بند - 7 - تعیین حقوق و مزایا و پاداش اعضای موظف هیات مدیره و مدیرعامل و رییس هیات مدیره .
  - بند - 8 - تصویب مبلغ کسری درآمد سالانه صندوق برای پرداخت خسارت ها و تعهدات آن سال دربودجه سالانه کل کشور پس از وضع اندوخته سال های قبل و ارایه پیشنهاد آن از طریق رییس مجمع عمومی به هیات وزیران .
  - بند - 9 - اتخاذ تصمیم در مورد مطالبات مشکوک الوصول .
  - بند - 10 - اتخاذ تصمیم نسبت به انتقال بخشی از اندوخته احتیاطی به حساب سرمایه .
  - بند - 11 - انتخاب بازرس ( حسابرس ) یا بازرسان ( حسابرسان ) و تعیین حق الزحمه آنان با رعایت ماده (20) این اساسنامه .
  - بند - 12 - تعیین ر وزنامه کثیرالانتشار برای درج کلیه آگهی ها .
  - بند - 13 - تعیین یا عزل اعضای هیات مدیره به پیشنهاد رییس مجمع عمومی .
  - بند - 14 - بررسی و تصویب ساختار تشکیلاتی .
  - بند - 15 - بررسی و تصویب ضوابط مربوط به محاسبه خسارت ها و آیین نامه مربوط .
  - بند - 16 - تصویب صلح ، سازش و ارجاع امر به داوری با رعایت اصل یک صد و سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران .
فصل - سوم - هیات مدیره ، مدیرعامل و رییس هیات مدیره
- ماده - 13 - هیات مدیره صندوق مرکب از پنج نفر است که از میان افراد با صلاحیت و آشنا به امور بیمه ، معدن ، اکتشاف و فرآوری ، مالی و بازرگانی با حداقل ده سال سابقه به پیشنهاد رییس مجمع و تصویب مجمع عمومی برای مدت دو سال تعیین و با حکم رییس مجمع منصوب میشوند ؛ انتخاب مجدد اعضای هیات مدیره بلامانع است .
  - تبصره - 1 - مدیرعامل و رییس هیات مدیره صندوق توسط وزیر صنایع و معادن از بین هیات مدیره تعیین و پس از تایید مجمع عمومی با حکم وی منصوب میشود .
  - تبصره - 2 - هیات مدیره در اولین جلسه خود که حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ انتخاب تشکیل میشود ، از بین اعضا یک نفر را به عنوان نایب رییس انتخاب میکند .
  - تبصره - 3 - حداقل سه نفر از اعضای هیات مدیره به صورت موظف در صندوق انجام وظیفه میکنند .
- ماده - 14 - در صورت خاتمه دوران مسئولیت اعضای هیات مدیره تا تمدید دوره مسئولیت اعضای قبل یا تعیین جانشینان آنان هیات مدیره به خدمت ادامه می دهد .
  - تبصره - - - در صورت استعفا یا فوت یا عزل هر یک از اعضای هیات مدیره یا وجود موانع قانونی دیگر بلافاصله مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده با دعوت رییس مجمع عمومی یا درخواست هیات مدیره یا بازرس ( حسابرس ) جهت تکمیل اعضای هیات مدیره تشکیل و اتخاذ تصمیم مینماید ؛ هر یک از اعضای جدید برای بقیه مدت فعالیت هیات مدیره انتخاب میشوند .
- ماده - 15 - هیات مدیره حداقل هر ماه یک بار به دعوت کتبی رییس هیات مدیره و مدیرعامل که حاوی دستورجلسه نیز هست در محل صندوق و به ریاست وی تشکیل جلسه می دهد . برای هر یک از جلسات هیات مدیره صورتجلسه ای شامل خلاصه مذاکرات و تصمیمات اتخاذ شده در جلسه با قید تاریخ توسط منشی هیات مدیره تنظیم و به امضای تمامی اعضای حاضر می رسد و اسامی اعضای غایب نیز درج میشود .
  - تبصره - - - نظر هر یک از اعضای هیات مدیره که باتمام یا قسمتی از تصمیمات مندرج در صورتجلسه مخالف باشد در صورتجلسه قید میشود .
- ماده - 16 - جلسات هیات مدیره با حضور سه نفر رسمیت می یابد و تصمیمات آن با حداقل سه رای مثبت معتبر است . هیات مدیره در مورد دستورجلسات تعیین شده توسط رییس هیات مدیره و مدیرعامل بررسی و اتخاذ تصمیم میکند و اعضای هیات مدیره میتوانند موضوعات موردنظر خود را از طریق رییس هیات مدیره در دستورجلسات قرار دهند .
- ماده - 17 - هیات مدیره با رعایت صرفه و صلاح صندوق و رعایت کامل قوانین و مقررات و این اساسنامه برای اداره صندوق دارای وظایف و اختیارات زیر است :
  - بند - 1 - اجرای تصمیمات مجمع عمومی .
  - بند - 2 - پیشنهاد صلح ، سازش و ارجاع امر به داوری با رعایت اصل یک صد و سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجمع عمومی .
  - بند - 3 - تهیه و تنظیم سیاست کلی ، خط مشی عمومی و برنامه اجرایی صندوق و پیشنهاد آن ها به مجمع عمومی .
  - بند - 4 - تهیه و ارایه عملکرد سالانه ، ترازنامه ، حساب سود و زیان و صورت های مالی صندوق و ارایه گزارش عملیات صندوق به مجمع عمومی .
  - بند - 5 - تنظیم و پیشنهاد بودجه سالانه صندوق به مجمع عمومی .
  - بند - 6 - تدوین و پیشنهاد آیین نامه ها و ضوابط مربوط براساس مفاد این اساسنامه به مجمع عمومی .
  - بند - 7 - تهیه و پیشنهاد ساختار و تشکیلات صندوق به مجمع عمومی .
  - بند - 8 - تصویب آیین نامه های داخلی موردنیاز براساس پیشنهاد مدیرعامل .
  - بند - 9 - اجاره ، استیجار ، واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بها .
  - بند - 10 - تعیین ضوابط مربوط به عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و لغو آن ها در صورت لزوم .
  - بند - 11 - تهیه آیین نامه های مربوط به تعیین انواع بیمه نامه های صادر شده توسط صندوق و جدول حق بیمه های مربوط و ارایه آن به مجمع عمومی جهت تصویب .
  - بند - 12 - پیشنهاد اتخاذ تصمیم در مورد تاسیس یا انحلال شعب یا نمایندگی های داخل کشور به مجمع عمومی .
  - بند - 13 - ارایه پیشنهاد های مربوط به تغییر و اصلاح اساسنامه و نیز کاهش یا افزایش سرمایه صندوق به مجمع عمومی فوق العاده .
  - بند - 14 - اتخاذ تصمیم در مورد خرید ، فروش و اجاره اعطا ، قبول ضمانت یا ظهرنویسی تضمینات ، وثیقه یا رهن اموال غیر منقول ، سرمایه گذاری ، مشارکت و پیمانکاری در چارچوب آیین نامه های مصوب مجمع عمومی .
  - بند - 15 - پیشنهاد تشکیل یا انحلال شرکت های فرعی به مجمع عمومی براساس قوانین و مقررات مربوط .
  - بند - 16 - افتتاح حساب های ارزی و ریالی در بانک های داخلی و خارجی و استفاده از آن ها به نام صندوق نزد بانک ها ، موسسات مالی و اعتباری و سایرموسسات تجاری و انسداد حساب های یاد شده حسب مورد .
  - تبصره - - - هیات مدیره میتواند بعضی از اختیارات خود را به مدیرعامل تفویض کند .
- ماده - 18 - رییس هیات مدیره و مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی و اداری صندوق است و موظف به اجرای مصوبات و تصمیمات هیات مدیره بوده و در این زمینه حقوق اختیارات لازم را داراست . سایر وظایف و اختیارات وی به شرح زیر است :
  - بند - 1 - امضای تمامی مکاتبات عادی و جاری .
  - بند - 2 - عزل و نصب کارکنان .
  - بند - 3 - تعیین حقوق و مزایا ، ارتقای شغلی و اعطای پاداش و اضافه حقوق ، اخذ تصمیم درباره تمامی امور استخدامی و اشتغال کارکنان طبق آیین نامه های مصوب مجمع عمومی با رعایت قوانین و مقررات مربوط .
  - بند - 4 - دریافت مطالبات و پرداخت بدهی ها .
  - بند - 5 - انجام تمامی امور اداری ، استخدامی و مالی صندوق در چارچوب آیین نامه های مربوط و بودجه مصوب .
  - بند - 6 - نمایندگی صندوق در مقابل اشخاص و تمامی موسسات دولتی ، خصوصی و عمومی ، محاکم و مراجع قضایی و غیر قضایی ، داخلی و بین المللی با حق توکیل غیر و ارجاع امر به کارشناسی .
  - بند - 7 - انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی .
  - تبصره - 1 - رییس هیات مدیره و مدیرعامل میتواند برخی از اختیارات خود را به کارکنان صندوق به تشخیص و مسئولیت خود واگذار نماید .
  - تبصره - 2 - رییس هیات مدیره و مدیرعامل مسؤول حسن اجرای تمامی امور صندوق و حفظ حقوق ، منافع و اموال آن است .
- ماده - 19 - اعضای هیات مدیره همچنین موسسه ها و شرکت هایی که اعضای هیات مدیره صندوق شریک یا عضو هیات مدیره یا مدیرعامل آن ها باشند نمیتوانند بدون اجازه هیات مدیره در معامله هایی که با صندوق یا به حساب صندوق میشود ، به طور مستقیم یا غیر مستقیم طرف معامله واقع یا سهیم شوند . در صورت کسب اجازه نیز ملزم به رعایت مفاد ماده (129) قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت و سایر قوانین و مقررات کشور هستند .
فصل - چهارم - بازرس ( حسابرس )
- ماده - 20 - بازرس صندوق سازمان حسابرسی است ولی مجمع عمومی میتواند با رعایت قوانین و مقررات مربوط به جای سازمان یاد شده یک یا دو بازرس ( حسابرس ) اصلی و یک یا دو بازرس ( حسابرس ) علی البدل را از میان اشخاص حقیقی یا حقوقی صلاحیت دار به مدت یک سال انتخاب کند ؛ انتخاب مجدد آنان به این سمت امکانپذیر است و تا زمانیکه تجدید انتخاب به عمل نیامده به خدمت خود ادامه می دهند .
- ماده - 21 - بازرس ( حسابرس ) میتواند هرگونه رسیدگی و بازرسی را در حدود مقررات قانونی و وظایف محول شده انجام داده و به تمامی دفاتر ، پرونده ها و قرارداد های صندوق مراجعه نموده و اسناد و مدارک مربوط به صندوق را مورد رسیدگی قرار دهد . اهم وظایف و اختیارات بازرس ( حسابرس ) به شرح زیر است :
  - بند - 1 - تطبیق عملیات صندوق با بودجه مصوب .
  - بند - 2 - رسیدگی به صورت های مالی صندوق ، تصدیق مطابقت اسناد با دفاتر صندوق ، تهیه گزارش و اظهارنظر در مورد عملیات صندوق برای ارایه به مجمع عمومی . گزارش یاد شده حداقل یک ماه قبل از برگزاری جلسه مجمع عمومی باید به رییس هیات مدیره و مدیرعامل تسلیم شود .
  - بند - 3 - اظهارنظر در مورد صحت و سقم گزارش هیات مدیره به مجمع عمومی .
  - تبصره - 1 - اجرا و انجام وظایف بازرس ( حسابرس ) نباید به هیچ وجه مانع جریان عادی کار صندوق شود .
  - تبصره - 2 - ترازنامه ، حساب سود و زیان و گزارش عملکرد سالانه صندوق باید حداقل دو ماه قبل از تشکیل جلسه مجمع عمومی جهت رسیدگی تسلیم بازرس ( حسابرس ) شود .
- ماده - 22 - بازرس ( حسابرس ) نمی تواند در معاملاتی که با صندوق و یا به حساب صندوق میشود به طور مستقیم یا غیر مستقیم مشارکت داشته یا ذی نفع باشد .
فصل - پنجم - مقررات مالی
- ماده - 23 - سال مالی صندوق از ابتدای فروردین ماه هر سال شروع میشود و در پایان اسفند ماه همان سال خاتمه می یابد به استثنای اولین سال که آغاز آن ، زمان شروع فعالیت صندوق مطابق این اساسنامه و پایان آن آخر اسفند ماه همان سال است . تمامی دفاتر به تاریخ روز آخر سال مالی بسته میشود .
- ماده - 24 - تمامی اسناد و اوراق تعهدآور صندوق نظیر چک ها ، بروات ، سفته ها ، اوراق بهادار ، اسناد بانکی ، قرارداد ها با امضای رییس هیات مدیره و مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر صندوق معتبر است .
  - تبصره - - - برداشت از حساب های بانکی صندوق با امضای مقامات یاد شده در این ماده انجام میگیرد .
- ماده - 25 - منابع درآمد صندوق عبارتند از :
  - بند - الف - کمک ها و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی با رعایت قوانین و مقررات مربوط .
  - بند - ب - افزایش سرمایه صندوق از محل منابع داخلی و خارجی .
  - بند - پ - درآمد حاصل از خدمات بیمه ای .
  - بند - ت - سایر موارد مجاز .
  - تبصره - - - اعتبار منظور شده براساس قسمت اخیر ماده (31) قانون معادن به عنوان منبع درآمد صندوق تلقی میشود .
- ماده - 26 - تصویب ترازنامه صندوق در هر سال توسط مجمع عمومی به منزله مفاصاحساب هیات مدیره در آن سال تلقی میشود ولی این امر مانع از تعقیب قانونی تخلفات احتمالی مسئوولان امر در ارتباط با عملکرد شرکت نیست . این اساسنامه به موجب نامه شماره 80.21.1605 مورخ 1380.3.31 شورای محترم نگهبان به تایید شورای یاد شده رسیده است .
امضاء - - - معاون اول رییس جمهور حسن حبیبی