تماس با ماتیکان
درباره ماتیکان
فرهنگ حقوقی
علامت تجاری
قوانین و آرا
صفحه اصلی
قانون
رای وحدت رویه
نظریه مشورتی
بخشنامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص الزام موسسات پولی غیر بانکی به انجام تکالیف مقرر در دستورالعمل های مبارزه با پولشویی
توضیحات - - - در اجرای موثر تکالیف مقرر در قانون مبارزه با پولشویی مصوب مجلس شورای اسلامی و آیین نامه اجرایی آن مصوب وزیران عضو کار گروه تصویب آیین نامه های مربوط به قانون مبارزه با پولشویی به اطلاع می رساند دستورالعمل های مبارزه با پولشویی در موسسات اعتباری طی بخشنامه 41478/90 مورخ 26/2/1390 به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است که دستورالعمل های مذکور در زیرمجموعه بخشنامه ها از بخش مبارزه با پولشویی پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به نشانی WWW . CBI . IR قرار گرفته اند . از آنجا که در بسیاری از دستورالعمل های مذکور ، شرکت های لیزینگ نیز جزء اشخاص مشمول میباشند لذا مقتضی است آن شرکت ضمن اجرای تکالیف مقرر در این دستورالعمل ها ، بر حسن اجرای دقیق آن ها نیز نظارت جدی نماید .